HexaByte

Présentation AGO du 30-04-2020

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Présentation de la société

La société HexaByte a été créée en 2001 sous la forme d’une Société Anonyme de droit tunisien avec un capital social initial de 280 000 DT. A la suite d’une opération d’incorporation de réserves et d’une autre d’apports en numéraire ledit capital est passé à fin 2010 à 1.750.000 DT réparti en 1 750 000 actions de nominal 1 dinar.

Le siège social de la société est situé à Béja, où se trouve aussi l’essentiel de son matériel d’exploitation.
La société HEXABYTE a pour objet principal la fourniture de services à valeur ajoutée des télécommunications de type internet ainsi que la conception, la production et la commercialisation de tous logiciels, matériels et équipements informatiques.
La société dispose des différentes autorisations suivantes :

Autorisation triennale d’exercice de l’activité de Fournisseur de Service Internet « FSI » délivrée par le Ministère des technologies de la communication, ayant toujours fait l’objet de renouvellements périodiques.

Autorisation TR2 d’exercice de l’activité d’installation et de maintenance de tout équipement de transmission et de réception radio.

Autorisation TM2 d’exercice de l’activité d’installation et de maintenance de tout équipement de transmission de données numériques.

Le renouvellement de ces autorisations est quasiment systématique tant que la société respecte les dispositions légales et règlementaires régissant son activité.
La société HEXABYTE s’est toujours distinguée par ses offres innovantes sur le marché tunisien à travers le lancement de produits (p.ex. : tablettes PC, caméras de surveillance) ou de services (p.ex. : streaming video ) répondant aux attentes de sa clientèle.
La société est gérée par un jeune Directeur Général en la personne de M. Naceur HIDOUSSI. Celui-ci est sorti major de l’École Supérieure des Postes et Télécommunications de Tunis (ESPTT) en 1998 et a obtenu, deux ans plus tard, son master en génie électrique à la California State Polytechnic University, aux États-Unis.

Il a travaillé dans un premier temps en Californie de janvier 2000 à janvier 2001 pour la compagnie Hughes and Space Communication, puis dans un deuxième temps, il a mis ses compétences au service du projet Thuraya : un satellite réalisé pour le compte des Émirats Arabes Unis.
Puis, jusqu’en août 2001, il a loué ses services à Boeing Satellites Systems où il a participé à la conception d’un logiciel de gestion d’embauche pour le compte du département des ressources humaines de l’entreprise, et au développement de l’interface de commande et de télémétrie du satellite américain Spaceway.
De retour à Tunis, M. Hidoussi s’est occupé d’HEXABYTE, société qu’il a fondée quelques mois plus tôt avec l’ambition de devenir fournisseur de services Internet pour toutes les régions du pays.

En peu de temps, la société est devenue un incubateur d’idées en matière de nouvelles technologies et a développé plusieurs produits.

Profil financier

Dénomination et siège social

· Dénomination sociale : Société HEXABYTE SA

· Siège social : Avenue Habib Bourguiba immeuble CTAMA – 9000 Béja – Tunisie- Tel : 216 78 45 66 66/ Fax : 216 78 45 69 00

· Bureau de Tunis : 4, Rue Ibn Bassam Menzah 4, 1004 Tunis-Tel : 216 71 232 000 / Fax : 216 71 751 300

· E-mail : info@ hexabyte.tn

· Site web : www.hexabyte.tn

Gouvernance d'entreprise

Principes

Majoritairement contrôlé par la famille HIDOUSSI, Hexabyte a choisi de se distinguer par un modèle de gouvernance qui s’inspire, à la fois, de l’héritage des valeurs de la société et des meilleures pratiques appliquées par les grandes sociétés régionales cotées en Bourse.

La gouvernance d’Hexabyte s’appuie ainsi sur les valeurs de transparence, de responsabilité et d’efficacité. Ces valeurs sont traduites par une implication des administrateurs dans la gestion de la société et la définition de sa stratégie, ainsi que dans sa vie sociale.

Hexabyte est administrée par un Conseil d’Administration composé de huit membres. Par ailleurs, depuis sa création, la société était gérée par son Président-Directeur Général, Mr. Naceur HIDOUSSI.

Depuis 2011, et dans un souci d’améliorer la gouvernance, Hexabyte a opté pour la spération des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Ainsi, Mr. Aissa HIDOUSSI est le Président du Conseil, alors que M. Naceur HIDOUSSI est la Directeur Général.

Après son introduction en Bourse, et bien que le mandat des administrateurs actuels ne soit pas encore fini, Hexabyte a enrichi son management par un représentant des petits porteurs. Des élections ont été organisées lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les résultats de l’exercice 2012.

La société est dotée des différents comités suivants :

-Comité permanent d’audit :

Le comité d’audit a pour principale attribution :

Examiner les états financiers intermédiaires et annuels afin d’éclairer le conseil d’administration sur leur contenu et de veiller à la fiabilité et à la qualité des informations qui seront fournies aux actionnaires, et s’assurer que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations garantissent celles-ci.

Veiller à ce que la direction générale de la société mette en place un système de contrôle interne performant de nature à promouvoir l’efficience, l’efficacité, la protection des actifs de la société, la fiabilité de l’information financière et le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Procéder, avec la direction générale de la société, à un examen régulier des principaux risques financiers et le cas échéant, donner un avis sur les opérations financières significatives de la société.

Veiller à l’amélioration continue de la qualité des procédures permettant le respect des réglementations en vigueur.

Examiner le programme et les résultats des travaux de l’audit interne, et apprécier l’efficacité et la qualité de ses procédures.

Le comité d’audit examine également les opérations financières importantes à l’occasion desquelles il pourrait exister un conflit d’intérêt. Dans ce cadre, le comité d’audit :

Donne son avis sur la désignation du ou des commissaires aux comptes, leur renouvellement et la qualité de leur travail.

Assure le suivi de la démarche développée par le commissaire aux comptes.

Examine l’étendue des travaux du commissaire aux comptes.

Étudie les recommandations et les conclusions du commissaire aux comptes.

Donne suite aux recommandations du commissaire aux comptes au sein de la société.

Examine le montant des honoraires d’audit versé par la société aux entités du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes et le pourcentage qu’ils représentent dans le montant total des honoraires perçus par ce réseau dans l’année.

Le comité permanant d’audit est composé de :

– Mr. Ahmed Attia

– Mme Afef Ben Mansour

– Mr Aissa Hidoussi

-Comité exécutif

A la veille de son introduction en Bourse, Hexabyte a décidé de constituer un comité exécutif qui a pour principale attribution de superviser et gérer le bon fonctionnement des activités de la société.

Ce comité exécutif qui se réunit une fois chaque 2 mois a pour principales missions :

Étudier la stratégie de la société et sa mise en application ainsi que les perspectives de la société à long terme,

S’assurer de la réalisation des objectifs fixés par le plan d’affaires,

Mettre en œuvre les directives établies et les décisions du conseil d’administration,

Assister le directeur général dans l’accomplissement de son mandat, en prodiguant des avis, conseils et directives générales,

Superviser et surveiller les activités du Directeur Général, par référence aux objectifs prévus au niveau du plan d’affaires et aux décisions du Conseil d’Administration,

Évaluer annuellement les performances managériales du Directeur Général et rendre cette évaluation disponible aux membres du conseil d’administration,

Soumettre des recommandations, concevoir des alternatives stratégiques ou des plans d’actions au conseil d’administration, pour faire face à des nouvelles questions, problématiques et situations particulières vécues par la société,

Présenter un rapport à chaque réunion du Conseil.

Le comité exécutif est composé de :

– Mr Ahmed Attia

– Mme Afef Ben Mansour

– Mr Aissa Hisoussi

– Mr Naceur Hidoussi

– Mr Morsy Dimassi

-Comité financier consultatif

Dans le cadre des pactes d’actionnaires signés avec Challenge SICAR, ATID FUND et TDF, un comité financier consultatif a été mis en place. Cet organe sera renouvelé tous les deux ans et a pour principales missions :

Etudier tout programme d’investissement préalablement à son examen par le Conseil d’Administration,

Améliorer l’information comptable et financière produite par la société et la supervision de la communication financière avec l’ensemble des actionnaires et les autorités du marché.

L’organisation générale actuelle de la société HEXABYTE se traduit à travers l’organigramme général suivant :

Conseil d’Administration

Nom ou Dénomination sociale	Représenté par	Qualité	Mandant
M. Aissa HIDOUSSI	Lui-même	Président	2010-2012
M. Naceur HIDOUSSI	Lui-même	Membre	2010-2012
Mme. Rafika BEHIRA ep. HARZALLAH	Elle-même	Membre	2010-2012
Mme. Zeineb BEHIRA ep. HIDOUSSI	Elle-même	Membre	2010-2012
Challenge SICAR	Mr. Ahmed ATTIA	Membre	2010-2012
Tunisian Development Fund	Mme. Afef BEN MANSOUR	Membre	2010-2012
ATID SICAR	Mr. Morsy DIMASSI	Membre	2010-2012
Mme. Inès ZALILA	Elle-même	Membre	2012-2014
Actionnaires minoritaires	M. Mohamed DIMASSI	Membre	2012-2014

Forme juridique et législation

· Forme juridique : Société Anonyme.

· Législation particulière applicable :

– La société HEXABYTE a été créée dans le cadre la loi 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitation aux investissements.

– L’activité de la société en tant que Fournisseur de Services Internet « FSI » est régie par le Code des Télécommunications.

Date de constitution et durée

La date de constitution de Hexabyte est le 10/05/2001.

La durée est de 99 ans à compter du jour de sa constitution.

Objet social

La Société a pour objet principal :

-Assurer la fourniture de services à valeur ajoutée des télécommunications de type internet.

-Assurer la conception, la production et la commercialisation de tous logiciels, matériels et équipements informatiques.

La société peut également :

Procéder à la prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie de fusion, apports, souscription, achat de titres et droits sociaux, constitution de sociétés nouvelles ou de toute autre manière,

Et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Registre de commerce et matricule fiscal

-Numéro du registre de commerce : B124582001
-Matricule fiscal : 760635K /A/M/000

Renseignements de caractère général concernant le capital de la société

Capital social : 1 750 000 dinars.

Nombre d’actions : 1 750 000 actions.

Nominal : 1 dinar.

Forme des actions : nominative.

Catégorie : ordinaire.

Libération : intégrale.

Jouissance : 1er janvier 2011.

Evolution du capital social

L’évolution des produits d’exploitation de la société au cours des cinq dernières années, est présentée au niveau du tableau ci-après :

Détail du chiffre d’affaires	2007	2008	2009	2010	2011
Revenus d’exploitation	2 127 740	3 150 569	3 562 465	3 465 527	4 379 688
% Evolution	39.96%	48.07%	13,1%	-2,7%	26.37%
Autres produits d’exploitation
Total des revenus	2 127 740	3 150 569	3 562 465	3 465 527	4 379 688
Prévisions du Business Plan					4 638 039

Les revenus d’exploitation ont enregistré en 2011 une progression de 26,37% par rapport à l’année précédente et ce grâce à la mise en place d’un programme d’investissement et du développement du réseau commercial et ce en dépit des mouvements socio-économiques qu’a connu le pays.
Le total des revenus est légèrement en baisse par rapport à ceux estimés dans le business plan (-5,5%).
Il est à souligner que les fonds à lever à travers l’augmentation du capital n’ont été disponibles que vers la fin du mois de Mai 2011 et que les opérations d’investissement n’ont démarré qu’à partir de cette date.

Répartition du capital social et des droits de vote

Le capital social de la société HEXABYTE est constitué uniquement par des actions ordinaires.

Ce capital est divisé en 2 083 334 actions ordinaires de nominal un dinar, jouissant toutes de droit de vote.

Actionnaires	Nombre d’actions et de droits de vote	Montant en DT	% du capital et des droits de vote

M. Naceur HIDOUSSI	1 121 966	1 121 966	53,85%

Challenge SICAR	267 670	267 670	12,85%

ATID FUND (1)	116 165	116 165	5,58%

Tunisian Development Fund « TDF »	116 165	116 165	5,58%


Autres détenant moins que 5%	461 368	461 368	22,14%

Total	2 083 334	2 083 334	100%